De acordo com a PF, as investigações começaram depois que um morador de Itambacuri desapareceu durante a travessia para o país norte americano. Os levantamentos revelaram um esquema criminoso de promoção ilegal da migração.

Há indícios de que os investigados estão envolvidos na migração ilegal do desaparecido, e também de outras pessoas, com o objetivo de terem vantagens econômicas com a situação. A Justiça Federal bloqueou os bens dos suspeitos em cerca de R$ 3 milhões.